Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЗАСЛОН».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «ЗАСЛОН».
3. О назначении корпоративного секретаря Совета директоров АО «ЗАСЛОН».
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по
определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не
указываются.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 06.07.2023г.